“代购烟酒”暗藏洗钱陷阱 原来是帮电诈团伙转移资金

把自己的银行卡借给他人使用或者帮助其代购就能从中轻松赚到“好处费”？注意，这不是发财的门路，而是犯罪的道路！7月20日，榆林市靖边县公安局成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获犯罪嫌疑人2名，涉案价值19.8万余元。

7月12日11时许，受害人马某来靖边县公安局报案称，其在网上办理贷款被诈骗19.8万元。接警后，刑侦大队民警通过全面分析研判，很快锁定了犯罪嫌疑人。7月16日，刑侦大队民警在贵州省安顺市西秀区顾府街附近成功将犯罪嫌疑人鲍某和杨某抓获。

经查，这是一起通过代购烟酒帮助上游诈骗团伙洗钱的犯罪案件。2024年7月初，犯罪嫌疑人鲍某通过某网络认识上线后，在明知可能是犯罪的情况下，仍伙同杨某通过帮助上线代购烟酒的方式，从中赚取佣金。7月12日，鲍某收到受害人马某的19.8万“转账”后，在贵州省惠水县某烟酒门市购买了12箱飞天茅台酒和7条香烟交给上线，赚取佣金1万元。

目前，犯罪嫌疑人鲍某和杨某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被靖边公安依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。 崔雪浪 文/图